重慶市民劉阿姨是一名退休中學老師,今年62歲。因為老伴去世,一直獨自生活。雖然年過花甲,但劉阿姨思維活躍,頭腦清晰,平日里喜歡上網。2016年6月的一天,劉阿姨在網上閑逛時認識了一個名叫“天機”的網友,對方自稱是一名資深“投資理財顧問”,從業十多年,接單無數,全部盈利,無一虧損。隨后,劉阿姨被“天機”拉進一個名為“礦石現貨交易投資”的QQ群。
“天機”告訴劉阿姨,這個群里的成員都是經他介紹開展礦石現貨交易的客戶,而他本人的“真實”身份是一家“礦石現貨交易投資平臺”的“指導老師”。劉阿姨發現,自己所處的QQ群非常活躍,“客戶”之間的交流無時無刻不在進行,而“天機”則隨時在線給他們提供非常“專業”的點撥。更讓人感到興奮的是,群里不斷有人傳出“喜訊”——某某通過買進賣出,又賺了幾千元……
這時,“天機”趁熱打鐵邀請劉阿姨注冊登錄自己運營的“礦石現貨交易投資平臺”,并向劉阿姨詳細介紹平臺的盈利模式以及投資方法。他表示,劉阿姨如果有興趣,可以先投一點資金試試手,他從旁協助,保證穩賺不賠。手頭有點積蓄的劉阿姨動了心,盡管對平臺中的各類K線、圖表一知半解,還是決定先拿5萬元碰碰運氣。幾天后,在“天機”的具體操作下,劉阿姨發現自己的投資已經升值6000元。深受鼓舞的她決定加大投資!
接下來的幾筆追加投資,劉阿姨都或多或少有所“斬獲”。但是從2016年9月開始,她的“運勢”開始轉向,從獲利逐漸轉為有賠有賺,后來則停留在賺少賠多、小賺大賠的狀態。后來,她的全部積蓄20萬元養老錢已經血本無歸,而“天機”則是一味地“鼓勵”她繼續投錢追本。
2016年11月,經親友催促,陷入絕望的劉阿姨向警方報案。
案例分析
接到報警后,重慶市公安局九龍坡分局立即展開調查。警方初步判斷,劉阿姨遭遇的是一個專門從事礦石現貨交易詐騙的犯罪團伙。經過縝密偵查,在完全掌握該團伙組織結構和犯罪證據的基礎上,2016年12月,九龍坡警方派出4支抓捕力量,在北京、成都、上海、重慶同時收網,一舉搗毀該犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人37名,扣押作案車輛1臺、作案電腦20余臺,凍結贓款2000余萬元。