又一起涉案金額巨大的非法集資案浮出水面。

2018年5月7日，南京市中級人民法院官網(wǎng)發(fā)布消息稱，開庭審理南京易乾寧公司實際控制人薛秀麗集資詐騙案。

旁聽參與人約140余人，超過52萬人次通過網(wǎng)絡(luò)觀看庭審直播。

先看看一組驚人的數(shù)據(jù)：

1、向95067人非法吸收資金共計185億6785萬多元

2013年6月，薛秀麗、劉丹等人成立“易乾寧”公司，不到3年，該公司向全國95067人非法吸收資金，金額高達185億6785萬多元。目前，“易乾寧”公司主要控制人之一劉丹仍然在逃，被告人薛秀麗作為“易乾寧”公司另一名主要控制人，以犯集資詐騙罪被提起公訴。

2、騙局手法

經(jīng)南京市檢察機關(guān)依法審查查明，被告人薛秀麗與劉丹等人商議成立南京易乾寧公司、江蘇易乾寧公司后，雇傭他人向社會不特定公眾以發(fā)放宣傳單、借助媒體等方式進行虛假宣傳；采用重復(fù)配置轉(zhuǎn)讓債權(quán)列表等欺騙方式，以支付5%-14.9%不等的利息向社會不特定公眾非法集資，并不斷在全國各地開設(shè)分支機構(gòu)擴大集資規(guī)模，至2016年4月共向95067人非法吸收資金共185億6785萬6千4百元！

3、錢去哪兒了？

“易乾寧”公司集資金額特別巨大，并將大量資金轉(zhuǎn)入關(guān)聯(lián)公司和公司實際控制人、高管及其親屬個人賬戶用于自我經(jīng)營、轉(zhuǎn)貸獲利和肆意揮霍。

2016年4月，浙江省公安機關(guān)查處了南京“易乾寧”公司浙江地區(qū)多個分支機構(gòu)，并查封、凍結(jié)多個集資賬戶。當時，被告人薛秀麗等人正在歐洲旅游，得知消息后立即回國接受調(diào)查。

4、仍有74億未兌付

經(jīng)審計，截止目前，仍有74億4865萬1千9百元非法集資款沒有兌付。檢察機關(guān)認為，被告人薛秀麗以非法占有為目的，使用詐騙手段非法集資，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當以集資詐騙罪定罪處罰，南京市中級人民法院將擇日對該案宣判。

5、一些受害者受訪情況

危機爆發(fā)于2016年4月

公開資料顯示，南京易乾寧金融信息咨詢有限公司(易乾財富)成立于2010年，總部位于南京，注冊資本為2億元，是一家為小微企業(yè)籌款的P2P公司。“易乾系”有30家關(guān)聯(lián)公司，易乾財富在全國百余個城市開設(shè)了分支機構(gòu)，實際控制人是公司董事長劉丹。

劉丹照片，灰色西裝者為劉丹

“易乾系”公司的核心架構(gòu)是南京易乾寧、江蘇易乾寧、江蘇天瑞三家公司，此外還有全國多家分部和關(guān)聯(lián)公司。其業(yè)務(wù)覆蓋金融咨詢、物業(yè)、體育文化、家裝等領(lǐng)域。

2016年4月8日，易乾財富就被曝出被查，多家位于紹興的門店被封。對此，4月10日和11日，易乾相繼發(fā)布消息稱，該公司紹興部分機構(gòu)被查是例行檢查，且部分門店已恢復(fù)營業(yè)。期間，易乾還多次強調(diào)，其全國均在正常營業(yè)、正常經(jīng)營。

2016年4月9日，媒體報道，易乾財富涉嫌“龐氏騙局”，并列舉了包括投資人資金去向不清、部分榮譽資質(zhì)造假、在美關(guān)聯(lián)公司和房產(chǎn)公司為空殼公司等多項直接和間接證據(jù)。

2016年4月11日下午消息，媒體援引消息人士的說法稱，監(jiān)管部門正在調(diào)查易乾財富，或因該公司涉嫌百億“龐氏騙局”。

2016年4月13日，南京易乾寧通過認證微信號“易乾官微”發(fā)布消息稱，該公司1個銀行賬戶及關(guān)聯(lián)公司江蘇易乾寧資產(chǎn)管理有限公司的2個銀行賬戶，已經(jīng)被浙江省桐鄉(xiāng)公安局經(jīng)偵大隊凍結(jié)，無法繼續(xù)進行正常兌付。

到了13日晚間，易乾財富官網(wǎng)又發(fā)布致員工的公開信稱，桐鄉(xiāng)事件正在有序的處理當中，進展良好，桐鄉(xiāng)公安相關(guān)人士介紹，此次事件是因為桐鄉(xiāng)分公司個別員工的個人違法、違規(guī)操作，與易乾總公司及其它分公司無任何關(guān)系，凍結(jié)賬戶只是方便調(diào)查。

公開信稱，預(yù)計72小時之后會有實質(zhì)性的進展公告，請員工安撫好客戶不要去桐鄉(xiāng)公安局及總部聚集，上述行為不利于后續(xù)工作的開展及問題的解決。

2016年4月14日，桐鄉(xiāng)警方公示，南京易乾寧桐鄉(xiāng)分公司以投資“易乾寶”理財產(chǎn)品為名，以投資高利率回報為誘餌，引誘群眾投資，涉嫌非法吸收公眾存款。桐鄉(xiāng)警方依法對南京易乾寧桐鄉(xiāng)分公司理財總監(jiān)周某及相關(guān)主要責任人采取了刑事強制措施，并對與桐鄉(xiāng)分公司有關(guān)的涉案資金進行了凍結(jié)。

兌付危機

2016年4月14日，易乾財富發(fā)布公告稱，公司將被江蘇天瑞丹佛商貿(mào)實業(yè)有限公司（簡稱江蘇天瑞丹佛）并購，承諾全部兌付將在2018年3月31日前完畢。