12月27日，據(jù)江蘇省南京市公安局官方微博“平安南京”消息，錢(qián)寶網(wǎng)實(shí)際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安機(jī)關(guān)投案自首。目前南京市公安機(jī)關(guān)正在開(kāi)展調(diào)查。

就在張小雷自首的當(dāng)天，其官方微信還發(fā)布張小雷送出新春祝福的視頻。

目前，錢(qián)寶網(wǎng)官網(wǎng)打開(kāi)已經(jīng)無(wú)法使用相關(guān)功能，但官方并未說(shuō)明張小雷的自首與錢(qián)寶網(wǎng)之間的關(guān)系。

多家媒體曾報(bào)道，張小雷出生于1969年，在2003年的泛美亞事件中，張小雷已向海外輸送足球?qū)W員為名，先后將50余名小球員送到南美留學(xué)。

但泛美亞只是與曾在智利足球俱樂(lè)部踢球綽號(hào)叫做潘喬的球員合作，潘喬注冊(cè)一家足球?qū)W校，泛美亞與其簽訂訓(xùn)練合同，并每月向其支付1000美元工資，外加場(chǎng)地費(fèi)和訓(xùn)練費(fèi)。隨后，小球員在烏拉圭生活條件窘迫，1000萬(wàn)左右的資金不知去向，被媒體曝光后，張小雷以詐騙罪被判入獄。

2012年，出獄后的張小雷繼續(xù)創(chuàng)業(yè)并創(chuàng)辦了錢(qián)寶網(wǎng)。

錢(qián)寶網(wǎng)雖然有微商業(yè)務(wù)，但其最重要的業(yè)務(wù)還是分銷(xiāo)，因?yàn)檫@部分的資金量最大，也是維系錢(qián)寶網(wǎng)現(xiàn)金流的源泉。

據(jù)網(wǎng)貸天眼報(bào)道， 被冠以做“分銷(xiāo)任務(wù)”名義的項(xiàng)目，實(shí)際就是投資理財(cái)，保證金就是本金，周期就是投資期限，工資就是收益。至于失敗罰金，從產(chǎn)品介紹看可能是提前贖回要扣除的違約金。據(jù)此計(jì)算，錢(qián)寶網(wǎng)“QBII任務(wù)”項(xiàng)目的年化利率高達(dá)43.6%。

雖然錢(qián)寶網(wǎng)宣稱(chēng)其項(xiàng)目為分銷(xiāo)，但其公布的合同范本顯示，投資人與錢(qián)寶網(wǎng)簽訂的是股權(quán)投資協(xié)議。也就是說(shuō)，一旦錢(qián)寶網(wǎng)不能按時(shí)還款，那也不用承擔(dān)法律責(zé)任，因?yàn)镼BII意向書(shū)是股權(quán)投資協(xié)議。

8月29日，此前爆料錢(qián)寶網(wǎng)跑路微信公號(hào)“金融人參考”再次發(fā)布文字信息稱(chēng)：“