10月21日，深圳市公安局福田分局通過微信發(fā)布案情通報，其中包含錢爸爸、小零錢、前金融、合拍在線、匯通易貸、財富中國、合時代等7家P2P的案件情況。

與此同時，深圳市公安局南山分局通報了轄區(qū)內(nèi)涉嫌非法集資犯罪P2P平臺的案件進展，現(xiàn)對“中融投”、“中金黃金”、“網(wǎng)投網(wǎng)“、”零錢罐”、“利民網(wǎng)”等，共計6家。

錢爸爸

福田警方表示，錢爸爸平臺實際控制人袁某及高管等五人已被福田區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。警方對平臺標(biāo)的真?zhèn)涡赃M行核實，平臺虛假標(biāo)的提供方童某現(xiàn)已被福田區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕并加大對平臺擔(dān)保方的偵查力度，已對通過平臺自融并逃避還款責(zé)任的擔(dān)保方實際控制人吳某予以網(wǎng)上追逃，現(xiàn)正對相關(guān)資金去向進行全面追查和追繳。

警方現(xiàn)已凍結(jié)資金7100余萬、查封房產(chǎn)11套；聘請的數(shù)據(jù)鑒定和司法審計機構(gòu)正在加快相關(guān)審計和數(shù)據(jù)鑒定工作并持續(xù)對平臺部分借款人和渠道方進行約談，要求相關(guān)主體加快回款速度。

小零錢

福田警方已向福田區(qū)人民檢察院提請對蘭某等3人批準(zhǔn)逮捕。目前正在全面核查平臺運作情況，并對相關(guān)資產(chǎn)進行全面調(diào)查。現(xiàn)已聘請專業(yè)審計公司對平臺吸收資金總量、返款情況以及資金用途等方面進行全面審計。目前已完成平臺數(shù)據(jù)提取工作，現(xiàn)正在對數(shù)據(jù)進行全面分析和鑒定。對涉案人員及關(guān)聯(lián)人員名下資產(chǎn)進行全面調(diào)查。

前金融

目前，福田警方正在對平臺運營模式進行深入調(diào)查，并針對資金流向展開全面追查。并對平臺負責(zé)人提出的兌付方案開展可行性調(diào)查，并實時跟進債務(wù)清收和清償進度?，F(xiàn)已完成平臺數(shù)據(jù)的提取工作，現(xiàn)正進行全面的分析和鑒定工作。

合拍在線

目前，福田警方正在對合拍在線涉案公司在職、離職的高管及相關(guān)工作人員展開調(diào)查，并對涉案資金開展追查，并對新舊股東相應(yīng)責(zé)任予以調(diào)查?，F(xiàn)已獲取平臺相關(guān)數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)開展深入分析和鑒定工作。警方正聯(lián)合政府相關(guān)職能部門督促涉案個人及公司盡快歸還平臺借款。

匯通易貸

福田警方正在對平臺相關(guān)債權(quán)和資金流向進行核查，現(xiàn)已查封部分房產(chǎn)，并已完成平臺數(shù)據(jù)提取工作，現(xiàn)正在對數(shù)據(jù)進行全面分析和鑒定。目前警方已敦促平臺相關(guān)人員加快回款速度，盡全力減少平臺投資人損失。

財富中國

福田警方現(xiàn)已查封涉案房產(chǎn)74套(深圳22套+重慶52套)，凍結(jié)各類涉案賬戶內(nèi)資金6500余萬元，并已經(jīng)協(xié)調(diào)重慶、廣西、湖北等地公安機關(guān)對該公司在當(dāng)?shù)胤止旧嫦臃缸锓謩e立案偵查，并核實在當(dāng)?shù)氐纳姘纲Y產(chǎn)。各地公安機關(guān)現(xiàn)已扣押涉案奔馳車十余輛，其余資產(chǎn)正在進一步核實、追繳中。警方已對在當(dāng)?shù)氐牟糠稚姘溉藛T采取刑事強制措施，涉及當(dāng)?shù)氐姆缸锸聦嵢栽谶M一步偵查中。

合時代

福田警方現(xiàn)已對犯罪嫌疑人馬某提請福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。經(jīng)福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，警方已對滿某等十三名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕，并協(xié)同司法審計部門正全力追查涉案資金去向。

中融投

南山警方表示，目前專案資金歸集賬戶共回款270.79萬元，凍結(jié)及回款共計363.79萬元，本周新增回款20萬元；犯罪嫌疑人鄧某健已被南山區(qū)人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。南山警方本周依法傳喚公司前高管盤某、現(xiàn)任高管何某，合作方負責(zé)人范某等人到公安機關(guān)接受調(diào)查。警方通過前期調(diào)取的相關(guān)涉案賬號進行深度分析，梳理出14家銀行共41個涉案賬戶并已前往相關(guān)銀行進行調(diào)取，進一步追查涉案資金去向。

中金黃金

南山警方已于9月20日在西安市將中金黃金公司法人代表葛某剛抓獲并采取刑事拘留強制措施 ，對涉案的另外幾名犯罪嫌疑人的追捕工作正在進行中。犯罪嫌疑人孫某霞、李某已于9月21日被南山區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。南山警方已派出投資項目核查小組現(xiàn)階段正對主要投資項目的真實性開展核查工作并已聘請有資質(zhì)的審計機構(gòu)對涉案資金進行司法審計。

網(wǎng)投網(wǎng)

南山警方已于2018年1 0月16日對網(wǎng)投網(wǎng)平臺涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查，并已經(jīng)聘請有資質(zhì)的電子鑒定機構(gòu)對平臺服務(wù)器數(shù)據(jù)進行提取固定。警方已初步掌握公司的運營模式及公司組織架構(gòu)并將持續(xù)關(guān)注并督促該平臺負責(zé)人落實催款、清退事宜。

零錢罐

本周新增回款200萬元,目前歸集賬戶資金共約2166萬元，凍結(jié)43萬元。南山警方繼續(xù)調(diào)取涉案銀行賬戶進行審計，查清涉案資金去向。本周約談兩家平臺合作方負責(zé)人，敦促合作方加大對借款企業(yè)、個人的催收力度并聯(lián)合審計公司對前期調(diào)取的涉案銀行賬戶進行深度分析，繼續(xù)調(diào)取新發(fā)現(xiàn)的涉案賬戶流水，進一步追查涉案資金去向。

利民網(wǎng)

本周新增回款477.2萬元，目前回款總金額共計8907.7萬元。南山警方聯(lián)合審計公司繼續(xù)對涉案資金的去向進行深度分析，梳理出第三層涉案賬號70余個，現(xiàn)正開展調(diào)取分析工作并敦促利民網(wǎng)清退組提交逾期人員名單，交由律師發(fā)函進行催收。

發(fā)財豬

本周新增回款100萬元，目前凍結(jié)的涉案賬戶資金595.7萬元，專案歸集賬戶資金108.1萬元，合計703.8萬元，其余查封資產(chǎn)暫無變化。南山警方與平臺數(shù)據(jù)鑒定機構(gòu)進行對接，理清每位投資人入金、提現(xiàn)、待償本金的具體金額，進一步完善數(shù)據(jù)鑒定報告，并繼續(xù)對審計過程中分析出的涉案銀行賬戶資金流水進行調(diào)取分析，追查資金去向并完善審計數(shù)據(jù)。

深圳警方表示，要持續(xù)加大對涉嫌非法集資犯罪P2P平臺的偵辦力度，全力做好追贓挽損工作，保護群眾合法權(quán)益。