如果樓主有這種情況，肯定被銀行大數(shù)據(jù)監(jiān)視了，說不定已經(jīng)被經(jīng)偵也監(jiān)視了，長(zhǎng)期的大額轉(zhuǎn)入又立馬轉(zhuǎn)出就是法律上的洗錢，每個(gè)人的賬戶都如果有大額資金轉(zhuǎn)入都會(huì)收到銀行的提示，銀行的大數(shù)據(jù)每一筆都會(huì)有記錄的。
樓主的這種情況就是典型的洗錢情況，你的資金立馬轉(zhuǎn)出，如果現(xiàn)在沒有經(jīng)偵找你就可能在釣大魚，不過你已經(jīng)被監(jiān)控了這是肯定的，因?yàn)槲覀兠恳还P的大額轉(zhuǎn)賬都會(huì)有記錄，有的銀行還會(huì)打電話給你確認(rèn)，但你每次大額轉(zhuǎn)入又轉(zhuǎn)出，這就是典型的洗錢。
資金的流向肯定是不同的賬戶，如果你是同一個(gè)賬戶很容易被查到，但即使不同的賬戶，每一筆的轉(zhuǎn)賬只要在總過境內(nèi)的銀行都會(huì)被追蹤的，不要有僥幸心理。
如果是一個(gè)普通的賬戶，經(jīng)常大額交易的話，銀行大數(shù)據(jù)會(huì)有監(jiān)控的，然后出現(xiàn)異常的話，經(jīng)偵會(huì)去查資金的流向，向樓主說的這種情況，經(jīng)偵直接就會(huì)找你問話的，如果你說的并不能證明你的資金去向，或者資金去向和所查不一樣的話，肯定是攤上事了。
以前我們國(guó)家的每年的資本外流都過萬億的，所以為了打擊非法資金外流，現(xiàn)在對(duì)于大額資金去向不明都是嚴(yán)查的。
雖然現(xiàn)在查的嚴(yán)，但是還有各種產(chǎn)業(yè)鏈都是有人做的，很多的大富豪資產(chǎn)都轉(zhuǎn)移到了國(guó)外，怎么出去的？我國(guó)每個(gè)人每年限額只有5萬外元，多的都是不合規(guī)的。
一個(gè)正常的賬戶，錢過賬不會(huì)馬上就轉(zhuǎn)出去的，即使馬上轉(zhuǎn)出去，也是偶爾，如果銀行問你，能說明原因就可以了，有很多做生意的人都會(huì)有不定期或者定期的大額轉(zhuǎn)賬，這是正常的現(xiàn)象，但長(zhǎng)期大額轉(zhuǎn)賬，又馬上轉(zhuǎn)走就屬于不正常了。
總結(jié)
我們每一個(gè)賬戶無論是公司的還是個(gè)人的，大額轉(zhuǎn)賬都會(huì)有大數(shù)據(jù)監(jiān)控的，如果長(zhǎng)期大額轉(zhuǎn)賬，又馬上轉(zhuǎn)走，肯定會(huì)出現(xiàn)賬戶異常的，這樣銀行有的會(huì)打電話詢問，或者就交給經(jīng)偵部門詢問了，但只要你能說清楚資金去向就沒有什么問題，不過樓主的這種就是典型的洗錢做法，輕的是凍結(jié)賬戶，重的話要追究法律責(zé)任的。